Співробітниками оперативного управління СДПІ у м.Дніпропетровську МГУ ДФС ліквідовано «конвертаційний центр»

Співробітниками оперативного управління СДПІ у м.Дніпропетровську МГУ ДФС ліквідовано «конвертаційний центр»

Про це на брифінгу повідомив перший заступник начальника – начальник оперативного управління Роман Затучний. Він проінформував, що ліквідовано «конвертаційний центр», який надавав послуги з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку на території Дніпропетровської області та інших регіонів України та формування валових витрат при майбутньому декларуванні податку на прибуток.
В ході реалізації матеріалів з ліквідації «конвертаційного центру» співробітниками оперативного управління СДПІ у м. Дніпропетровську МГУ ДФС проведено 15 обшуків за результатами яких:
-         вилучено готівкових коштів на суму 297 тис. грн.;
-         заблоковано на рахунках  966,7 тис. грн.
-         вилучено 84 печаток та штампів підприємств
-         вилучено 3 банківських картки.
-         2 гранати РГД – 5 з запалами.
В рамках розслідування кримінального провадження організатору конвертаційного центру було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.263, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст. 209 КК України.
Також, у відношенні організатора конвертаційного центру судом винесено ухвалупро застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, в межах строку досудового розслідування, по 12 листопада 2016 року включно.
Слідство триває.